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股票代號：2420

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股票名稱：新巨

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發言日期：2025/05/22

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發言時間：15:50:42

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主旨：公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/22

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2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

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3.舊任者姓名:獨立董事 周再發獨立董事 陳廣洪吳順德

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4.舊任者簡歷:周再發 敦信建設股份有限公司副總經理及春池建設總經理陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問吳順德 國立臺灣師範大學機電工程學系副教授

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5.新任者姓名:獨立董事 劉雪莉獨立董事 洪崇文獨立董事 莊文凱

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6.新任者簡歷:劉雪莉 安吉斯廣告集團大中華區首席財務官、WPP集團群邑媒體 中國區首席財務官及香港壹動畫台灣分公司財務長洪崇文 尚茂電子材料(股)公司副總經理及台燿科技(股) 公司(大陸中山廠)廠務處處長莊文凱 裕融企業(股)公司公司治理主管兼發言人、格上租賃有 限公司(裕隆集團汽車水平事業體蘇州公司)總經理、格 上汽車租賃(上海)有限公司(裕隆集團汽車水平事業體 上海公司)總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:配合董事全面改選，故原薪資報酬委員會任期屆滿。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

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10.新任生效日期:114/05/22

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11.其他應敘明事項:無。

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