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股票代號：3088

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股票名稱：艾訊

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發言日期：2025/05/22

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發言時間：15:36:54

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主旨：本公司114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/22

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113度盈餘分派案，現金股利每股4.5元。

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司『公司章程』部分條文案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過修正本公司『從事衍生性商品交易處理作業程序』部份條文案。

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    (2)通過修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。

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    (3)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

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7.其他應敘明事項:無。

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