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股票代號：1590

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股票名稱：亞德客-KY

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發言日期：2025/05/21

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發言時間：15:30:27

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主旨：公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及風險管理委員會」任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/21

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2.功能性委員會名稱:「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「風險管理委員會」

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3.舊任者姓名:一、審計委員會：

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    (1) 獨立董事：林育雅

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    (2) 獨立董事：任志強

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    (3) 獨立董事：林根茂

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    (4) 獨立董事：黃意文二、薪資報酬委員會

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    (1) 獨立董事：林育雅

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    (2) 獨立董事：任志強

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    (3) 獨立董事：林根茂

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    (4) 獨立董事：黃意文三、風險管理委員會

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    (1) 獨立董事：林育雅

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    (2) 獨立董事：任志強

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    (3) 獨立董事：林根茂

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    (4) 獨立董事：黃意文

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4.舊任者簡歷:一、審計委員會：

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     (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

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     (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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     (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

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     (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師二、薪資報酬委員會：

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     (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

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     (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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     (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

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     (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師三、風險管理委員會：

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     (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

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     (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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     (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

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     (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

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5.新任者姓名:一、審計委員會：

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     (1) 獨立董事：任志強

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     (2) 獨立董事：林根茂

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     (3) 獨立董事：黃意文

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     (4) 獨立董事：周澤宜二、薪資報酬委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。三、風險管理委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。

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6.新任者簡歷:一、審計委員會：

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     (1) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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     (2) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長

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     (3) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師

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     (4) 獨立董事：周澤宜，台聚集團會計長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:因本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:一、審計委員會：111/06/16-114/06/15二、薪資報酬委員會：111/08/05~114/06/15三、風險管理委員會：113/11/08~114/06/15

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10.新任生效日期:一、審計委員會：114/05/21二、薪資報酬委員會：尚未選任，不適用。三、風險管理委員會：尚未選任，不適用。

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11.其他應敘明事項:審計委員會由全體新任獨立董事組成，另將於近期召開董事會委任薪資報酬委員會及風險管理委員會委員。

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