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股票代號：1590

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股票名稱：亞德客-KY

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發言日期：2025/05/21

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發言時間：15:27:56

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主旨：公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/21

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事(含獨立董事)

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事長:王世忠

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    (2)董事:藍順正

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    (3)董事:汪海明

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    (4)董事:李懷文

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    (5)董事:陳瑞隆

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    (6)董事:曹永祥

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    (7)獨立董事:林育雅

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    (8)獨立董事:任志強

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    (9)獨立董事:林根茂

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    (10)獨立董事:黃意文

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:王世忠，亞德客國際集團董事長

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    (2)董事:藍順正，亞德客工業股份有限公司副董事長

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    (3)董事:汪海明，寧波秉航科技集團有限公司董事長

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    (4)董事:李懷文，亞德客國際集團總經理

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    (5)董事:陳瑞隆，光陽五金工廠總經理

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    (6)董事:曹永祥，亞德客國際集團副總經理兼財務長

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    (7)獨立董事:林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

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    (8)獨立董事:任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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    (9)獨立董事:林根茂，緯達興業有限公司董事長

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    (10)獨立董事:黃意文，弘沅法律事務所主持律師

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事長:王世忠

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    (2)董事:藍順正

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    (3)董事:汪海明

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    (4)董事:李懷文

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    (5)董事:陳瑞隆

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    (6)董事:曹永祥

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    (7)董事:蕭翔銘

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    (8)獨立董事:任志強

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    (9)獨立董事:林根茂

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    (10)獨立董事:黃意文

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    (11)獨立董事:周澤宜

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:王世忠，亞德客國際集團董事長

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    (2)董事:藍順正，亞德客工業股份有限公司副董事長

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    (3)董事:汪海明，寧波秉航科技集團有限公司董事長

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    (4)董事:李懷文，亞德客國際集團總經理

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    (5)董事:陳瑞隆，光陽五金工廠總經理

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    (6)董事:曹永祥，亞德客國際集團副總經理兼財務長

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    (7)董事:蕭翔銘，水氧力有限公司經理

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    (8)獨立董事:任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及 國立雲林科技大學機械工程系教授

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    (9)獨立董事:林根茂，緯達興業有限公司董事長

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    (10)獨立董事:黃意文，弘沅法律事務所主持律師

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    (11)獨立董事:周澤宜，台聚集團會計長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:王世忠，0股

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    (2)董事:藍順正，2,860,152股

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    (3)董事:汪海明，0股

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    (4)董事:李懷文，0股

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    (5)董事:陳瑞隆，4,716,081股

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    (6)董事:曹永祥，86,965股

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    (7)董事:蕭翔銘，34,069股

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    (8)獨立董事:任志強，0股

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    (9)獨立董事:林根茂，0股

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    (10)獨立董事:黃意文，0股

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    (11)獨立董事:周澤宜，0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

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11.新任生效日期:114/05/21

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12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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