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股票代號：6618

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股票名稱：永虹先進

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發言日期：2025/05/20

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發言時間：16:35:46

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主旨：公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/20

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事： 董事長吳家幸 副董事長吳垣 董事長姚新基 獨立董事： 柯俊榮 張漢卿 黃純真

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4.舊任者簡歷: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 姚新基：三得新材料股份有限公司董事長 獨立董事： 柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員 黃純真：晨星法律事務所資深律師

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5.新任者職稱及姓名: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長 世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 獨立董事： 祖維龍 郭文雄 鐘明吉

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6.新任者簡歷: 董事： 吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長 莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長 世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長 獨立董事： 祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師 郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任 鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數: 董事：吳家幸 45,251股 董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股 董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股 董事：莊士杰 0股 獨立董事：祖維龍 0股 獨立董事：鐘明吉 0股 獨立董事：郭文雄 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

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11.新任生效日期:114/05/20

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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