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股票代號：3466

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股票名稱：德晉

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發言日期：2025/05/16

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發言時間：18:21:35

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主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/16

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2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:審計委員會

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    (1)獨立董事:陳麒文

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    (2)獨立董事:郭蕙蘭

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    (3)獨立董事:陳美蘭薪資報酬委員會

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    (4)獨立董事:陳麒文

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    (5)獨立董事:郭蕙蘭

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    (6)獨立董事:陳美蘭

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4.舊任者簡歷:審計委員會

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    (1)獨立董事:陳麒文/輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長

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    (2)獨立董事:郭蕙蘭/家和國際法律事務所主持律師

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    (3)獨立董事:陳美蘭/紘旺投資(股)公司董事長薪資報酬委員會

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    (4)獨立董事:陳麒文/輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長

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    (5)獨立董事:郭蕙蘭/家和國際法律事務所主持律師

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    (6)獨立董事:陳美蘭/紘旺投資(股)公司董事長

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5.新任者姓名:審計委員會

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    (1)獨立董事:陳麒文

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    (2)獨立董事:郭蕙蘭

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    (3)獨立董事:陳美蘭薪資報酬委員會

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    (4)獨立董事:陳麒文

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    (5)獨立董事:郭蕙蘭

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    (6)獨立董事:陳美蘭

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6.新任者簡歷:審計委員會

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    (1)獨立董事:陳麒文/輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長

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    (2)獨立董事:郭蕙蘭/家和國際法律事務所主持律師

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    (3)獨立董事:陳美蘭/紘旺投資(股)公司董事長薪資報酬委員會

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    (4)獨立董事:陳麒文/輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長

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    (5)獨立董事:郭蕙蘭/家和國際法律事務所主持律師

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    (6)獨立董事:陳美蘭/紘旺投資(股)公司董事長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:全面改選

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/28~114/07/27

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10.新任生效日期:114/05/16

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11.其他應敘明事項:無

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