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【重訊】德晉:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-16 18:19:52
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作者:nStock快訊


股票代號:3466
股票名稱:德晉
發言日期:2025/05/16
發言時間:18:19:52
主旨:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
說明:
1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:
    (1)於知慶
    (2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信
    (3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均
    (4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平
    (5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒
    (6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤
    (7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳和川獨立董事:
    (8)陳麒文
    (9)郭蕙蘭
    (10)陳美蘭
4.舊任者簡歷:董事:
    (1)於知慶 本公司董事長
    (2)劉勇信 本公司副總兼策略長
    (3)盧奕均 本公司董事
    (4)王凱平 本公司董事
    (5)陳家儒 本公司董事
    (6)王偉坤 本公司董事
    (7)陳和川 本公司董事獨立董事:
    (8)陳麒文 本公司獨立董事
    (9)郭蕙蘭 本公司獨立董事
    (10)陳美蘭 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:董事:
    (1)於知慶
    (2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信
    (3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均
    (4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平
    (5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒
    (6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤
    (7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古直
    (8)和海投資有限公司代表人 陳和川獨立董事:
    (1)陳麒文
    (2)郭蕙蘭
    (3)陳美蘭
6.新任者簡歷:董事:
    (1)於知慶 本公司董事長
    (2)劉勇信 本公司副總兼策略長
    (3)盧奕均 至成資本有限公司董事總經理
    (4)王凱平 宏燁有限公司負責人
    (5)陳家儒 本公司發言人
    (6)王偉坤 中華民國證券暨期貨市場發展基金會處長
    (7)古直 亞洲信用管理股份有限公司顧問
    (8)陳和川 駿吉控股股份有限公司董事長獨立董事:
    (9)陳麒文 輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長
    (10)郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師
    (11)陳美蘭 紘旺投資(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:董事:
    (1)於知慶 0股
    (2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信 14836509股
    (3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均 14836509股
    (4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平 14836509股
    (5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒 14836509股
    (6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤 14836509股
    (7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古 直 14836509股
    (8)和海投資有限公司代表人 陳和川 2000股獨立董事:
    (1)陳麒文 0股
    (2)郭蕙蘭 0股
    (3)陳美蘭 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/28~114/07/27
11.新任生效日期:114/05/16~117/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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