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發布時間:2025-05-16 16:32:39
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股票代號:1103
股票名稱:嘉泥
發言日期:2025/05/16
發言時間:16:32:39
主旨:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
說明:
1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:張剛綸
(2)董事:嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao
(3)董事:陳啟德
(4)董事:嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞
(5)獨立董事:蘇瓜藤
(6)獨立董事:林寶珠
(7)獨立董事:陳國儀
4.舊任者簡歷:
(1)董事:張剛綸,嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事:嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao, 振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事:陳啟德,建國工程(股)公司副董事長
(4)董事:嘉新國際(股)公司代表人張竣詞,嘉新國際(股)公司董事
(5)獨立董事:蘇瓜藤,星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:林寶珠,競國實業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陳國儀,國立體育大學副校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張剛綸
(2)董事:嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao
(3)董事:嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞
(4)董事:陳宸慶
(5)獨立董事:林寶珠
(6)獨立董事:陳國儀
(7)獨立董事:張美玲
6.新任者簡歷:
(1)董事:張剛綸,嘉新水泥(股)公司董事長
(2)董事:嘉新國際(股)公司代表人 Pan Howard Wei-Hao, 振業化工廠(股)公司董事兼總經理
(3)董事:嘉新國際(股)公司代表人 張竣詞,嘉新國際(股)公司董事
(4)董事:陳宸慶,建國工程(股)公司董事
(5)獨立董事:林寶珠,競國實業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳國儀,國立體育大學副校長
(7)獨立董事:張美玲,采鈺科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張剛綸:5,217,563股
(2)董事嘉新國際(股)公司:129,917,726股;代表人 Pan Howard Wei-Hao:0股
(3)董事嘉新國際(股)公司:129,917,726股;代表人 張竣詞:35,700股
(4)董事陳宸慶:2,401,772股
(5)獨立董事林寶珠:0股
(6)獨立董事陳國儀:0股
(7)獨立董事張美玲:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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