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股票代號：6804

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股票名稱：明係

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發言日期：2025/05/16

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發言時間：15:42:15

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/05/16

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)李忠良/法人董事代表人

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    (2)吳紹貴/獨立董事

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    (3)黃蘭(金英)/獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人之職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：20,122,977權、反對權數：22,444權、棄權/未投票權數：1,400,649權、無效權數：0權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之93.39%，本案照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李忠良/法人董事代表人。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:高林高科有限公司/董事長。

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8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市龍華新區大浪辦事處騰龍路淘金地電子商務孵化基地B座9樓。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:禮品加工業務。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

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12.其他應敘明事項:無。

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