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股票代號：4569

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股票名稱：六方科-KY

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發言日期：2025/05/15

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發言時間：17:23:51

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主旨：補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告事項)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/15

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2.股東會召開日期：114/06/20

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3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：本公司2024年度營業狀況報告　2：審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告　3：本公司2024年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告　4：本公司2024年度盈餘分派現金股利情形報告　5：本公司資本公積發放現金股利案　6：公司債募集發行情形報告　7：庫藏股買回執行情形報告　8：股東提案報告

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6.召集事由二：承認事項　1：本公司2024年度營業報告書及決算表冊案　2：本公司2024年度盈餘分配案

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7.召集事由三：討論事項　1：本公司辦理私募普通股案　2：本公司擬發行限制員工權利新股案　3：本公司章程修訂案　4：解除本公司董事競業禁止限制案

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/22

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10.停止過戶截止日期：114/06/20

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11.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案： 受理期間：民國114年04月11日上午9時至114年04月23日下午6時 受理處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司

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     （地址：台北市信義區基隆路二段189號4樓之2） 電 話：(02)2732-1635 註：以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

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    (2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/22~114/06/20止， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(114/04/22)之 前一營業日前(114/04/18)向往來證券商辦理轉換手續。

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    (3)增列報告事項：股東提案報告

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