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股票代號：5392

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股票名稱：能率

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發言日期：2025/05/14

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發言時間：17:08:34

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主旨：代重要子公司「宏羚股份有限公司」公告114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/14

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案

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3.重要決議事項二、章程修訂:無

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告及財務報表

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5.重要決議事項四、董監事選舉:有

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6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」,「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案、訂定「董事及監察人選任程序」案及訂定「股東會議事規則」案。

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7.其他應敘明事項:無

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