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【重訊】易飛網:公告本公司董事決議召開114年股東常會相關事宜(更正其他敘明)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-13 21:01:30
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作者:nStock快訊


股票代號:2734
股票名稱:易飛網
發言日期:2025/05/13
發言時間:21:01:30
主旨:公告本公司董事決議召開114年股東常會相關事宜(更正其他敘明)
說明:
1.董事會決議日期:114/05/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:民國113年度營業狀況報告 2:審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 3:本公司現金增資健全營運計畫113年度執行情形報告。
6.召集事由二:承認事項 1:承認民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 2:承認民國113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三:討論事項 1:本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四:選舉事項 1:全面改選董事案。
9.召集事由五:其他事項 1:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案,本次股東常會受理股東提案期間為自114年4月11日至114年4月21日止,凡有意提案之股東務請於114年4月21日17時前提出且寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕,受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。
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