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股票代號：8473

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股票名稱：山林水

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發言日期：2025/05/13

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發言時間：18:56:33

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主旨：董事會決議召開一一四年股東常會（新增議案）

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/13

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2.股東會召開日期：114/06/26

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3.股東會召開地點：台北市中山區松江路一六二號地下一樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：一一三年度營業報告書　2：一一三年度審計委員會審查報告書　3：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告　4：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告

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6.召集事由二：承認事項　1：一一三年度營業報告書及財務報表案　2：一一三年度盈餘分派案

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」案　2：解除董事之競業禁止限制案

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/28

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10.停止過戶截止日期：114/06/26

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11.其他應敘明事項：解除董事之競業禁止限制案（新增議案）

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