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股票代號：2923

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股票名稱：鼎固-KY

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發言日期：2025/05/12

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發言時間：18:13:16

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主旨：補充公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 (更正召集事由 三、 討論事項)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/09

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2.股東會召開日期：114/06/19

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3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號；上午9點整

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：2024年度營業報告。　2：2024年度審計委員會審查報告。　3：2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。　2：本公司2024年度盈餘分配案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修正「取得或處分資產處理程序」。　2：修正「公司章程」。

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8.召集事由四：選舉事項　1：全面改選董事及獨立董事案。

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9.召集事由五：其他事項　1：解除新任董事競業禁止限制案。

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/21

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12.停止過戶截止日期：114/06/19

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13.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為114年4月14日起至114年4月23日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。 (2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月20日至114年6月16日止。

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