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股票代號：1466

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股票名稱：聚隆

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發言日期：2025/05/12

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發言時間：15:54:39

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主旨：代聚泰公司公告民國114年股東常會增選董事兩席及監察人一席

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/12

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:不適用

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4.舊任者簡歷:不適用

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5.新任者職稱及姓名:法人董事兩席：聚隆纖維股份有限公司，代表人：紀雅倫聚隆纖維股份有限公司，代表人：張美紅監察人一席：周秉儀

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6.新任者簡歷:法人董事兩席：聚隆纖維股份有限公司，代表人：紀雅倫聚泰環保材料科技(股)公司業務副總聚隆纖維股份有限公司，代表人：張美紅聚隆纖維股份有限公司財務處長監察人一席：周秉儀：聚隆纖維股份有限公司董事長室特別助理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:股東常會增選法人董事兩席、監察人一席，增選後就任。

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9.新任者選任時持股數:法人董事：聚隆纖維股份有限公司:37,050,000股自然人監察人周秉儀:100,000股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用

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11.新任生效日期:114/05/12

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12.同任期董事變動比率:2/5

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:1/2

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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