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股票代號：6475

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股票名稱：岱煒

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發言日期：2025/05/09

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發言時間：22:28:51

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主旨：公告修訂本公司董事會決議召開民國114年股東常會(增列報告事項)

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說明：

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1.事實發生日:114/05/09

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2.發生緣由:修正本公司114年股東常會日期及召集事宜案

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3.因應措施:一、董事會決議日期：114/05/09二、股東會召開日期：114/6/18(星期三)上午10:00。三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。四、召集事由：

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    (一)報告事項：

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)113年度審計委員會審查報告。

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    (3)114年私募普通股執行情形報告。

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    (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

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    (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。

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    (二)承認事項：

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    (1)113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

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    (2)113年度盈虧撥補案。

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    (三)討論事項無。

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    (四)臨時動議：

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    (五)散會。

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4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶起迄日期：自114年04月20日至114年06月18日止。二、114年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:

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    (一)為配合公司法第172條之1規定，擬自114年04月11日至114年04月21日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於114年04月21日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

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    (於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

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    (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。

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    (三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。

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