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股票代號：4513

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股票名稱：福裕

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發言日期：2025/05/09

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發言時間：19:50:11

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/09

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2.股東會召開日期：114/06/25

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3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路34號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告。　2：113年度審計委員會查核報告。　3：112年股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：113年度營業報告書及財務報表案。　2：113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」部分條文案。　2：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。　3：辦理私募普通股案。　4：擬授權與關係人交易案(新增)

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8.召集事由四：選舉事項　1：改選董事案。

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9.召集事由五：其他事項　1：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/27

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12.停止過戶截止日期：114/06/25

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13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事提名相關事宜如下：

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    (1)受理期間：114/04/19~114/04/29

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    (2)受理處所：彰化縣伸港鄉興工路34號財務處

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    (3)本次應選7名董事（含獨立董事3名）

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    (4)有關提案及董事提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

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