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【重訊】匯鑽科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(補充新增報告案)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-09 18:46:55
分享
https://www.nstock.tw/news/article_m?id=307436
作者:nStock快訊
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股票代號:8431
股票名稱:匯鑽科
發言日期:2025/05/09
發言時間:18:46:55
主旨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(補充新增報告案)
說明:
1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:113年度營業報告。 2:審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3:113年度盈餘分配現金情形報告。 4:113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5:113年度董事酬金報告。 6:修訂第五次「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增) 7:第六次買回本公司股份執行情形報告。(新增)
6.召集事由二:承認事項 1:承認113年度營業報告書及財務報表案。 2:承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三:討論事項 1:辦理113年下半年度盈餘轉增資發行新股案。 2:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四:選舉事項 1:補選本公司董事案。
9.召集事由、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:114/04/22
11.停止過戶截止日期:114/06/20
12.其他應敘明事項:無
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