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股票代號：4927

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股票名稱：泰鼎-KY

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發言日期：2025/05/09

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發言時間：18:09:24

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主旨：公告本公司董事會通過重要人員異動

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說明：

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理、執行長、永續長、策略長、財務長及公司治理主管

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2.發生變動日期:114/05/09

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3.舊任者姓名、級職及簡歷:總經理、執行長暨永續長：周瑞祥∕本公司總經理策略長：吳森田∕本公司副總經理暨發言人財務長：楊欣望∕本公司協理公司治理主管：曹玉英∕本公司經理

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4.新任者姓名、級職及簡歷:總經理暨執行長：王樹木∕本公司董事長財會主管：林俊廷∕本公司協理暨會計主管公司治理主管：楊欣望∕本公司協理永續長、策略長及財務長：不適用

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5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:總經理、執行長暨永續長：退休策略長、財務長及公司治理主管：職務調整

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6.異動原因:總經理、執行長暨永續長：退休策略長、財務長及公司治理主管：職務及組織架構調整

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7.生效日期:114/5/10

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8.其他應敘明事項:

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    (1)本公司於114年5月9日召開董事會，通過總經理暨執行長退休規劃案:現任總經理暨執行長(兼永續長)周瑞祥先生因個人退休規劃，自114年05月10日起正式退休。總經理暨執行長職務由董事長王樹木先生接任，永續長乙職則依集團組織架構調整後取消該職務。

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    (2)公司治理主管、財務長及策略長內部調整：

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1.公司治理主管原為曹玉英女士，改由楊欣望先生擔任該職務;

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2.財務長原為楊欣望先生，改由林俊廷先生擔任，財務長職稱依集團組織架構調整修正為財會主管；

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3.策略長職務原由發言人吳森田先生兼任，今考量組織架構調整取消該項職務。

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4.為配合集團整體人力資源規劃與組織架構改革，本次人員異動經審計委員會及董事會決議通過，上述異動屬於內部職稱調整，不影響公司營運，並自114年5月10日起生效。此次調整旨在推動組織扁平化、促進跨部門溝通及決策效率，並優化人事成本以提升整體資源運用效益。

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