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股票代號：3605

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股票名稱：宏致

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發言日期：2025/05/09

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發言時間：17:52:02

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主旨：本公司董事會決議增列民國114年股東常會召集事由(增列報告事項)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/09

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2.股東會召開日期：114/06/25

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3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：民國113年度營業狀況報告　2：審計委員會查核民國113年度決算表冊報告　3：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告　4：民國113年度盈餘分配現金股利情形報告　5：募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告　6：庫藏股買回執行情形報告(新增)

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6.召集事由二：承認事項　1：民國113年度營業報告書及財務報表案　2：民國113年度盈餘分配案

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7.召集事由三：討論事項　1：修正「公司章程」案

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8.召集事由四：選舉事項　1：改選本公司董事

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9.召集事由五：其他事項　1：解除董事競業禁止案

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/27

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12.停止過戶截止日期：114/06/25

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13.其他應敘明事項：無

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