---

股票代號：5205

---

股票名稱：中茂

---

發言日期：2025/05/09

---

發言時間：17:50:48

---

主旨：本公司董事會決議114年股東常會(補充公告

---

說明：

---

1.董事會決議日期：114/05/09

---

2.股東會召開日期：114/06/19

---

3.股東會召開地點：高雄市左營區博愛二路150號15樓

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

---

5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告案。　2：113年度審計委員會查核報告案。　3：私募普通股辦理情形報告。

---

6.召集事由二：承認事項　1：113年度決算表冊案。　2：113年度虧損撥補案。

---

7.召集事由三：討論事項　1：資本公積彌補虧損案。　2：修正「公司章程」案。(新增議案)

---

8.召集事由四：選舉事項　1：114年董事(含獨立董事)全面改選案。

---

9.召集事由五：其他事項　1：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

---

10.召集事由、臨時動議：

---

11.停止過戶起始日期：114/04/21

---

12.停止過戶截止日期：114/06/19

---

13.其他應敘明事項：無。

---