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股票代號：6198

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股票名稱：瑞築

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發言日期：2025/05/09

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發言時間：17:05:09

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/09

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2.股東會召開日期：114/06/26

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3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：一一三年度營業報告書。　2：一一三年度審計委員會查核報告書。　3：一一三年私募有價證券辦理情形報告。　4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　5：一一三年度給付董事酬金報告。　6：一一三年度關係人交易情形報告。　7：本次股東常會受理持有1 %以上股份之股東提案之受理提案期間， 提案狀況報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。　2：一一三年度盈虧撥補案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司章程案。　2：本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。　3：解除本公司董事「競業禁止」之限制案。

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/28

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10.停止過戶截止日期：114/06/26

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11.其他應敘明事項：原其他議案調整至討論事項3

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