---

---

2923 

---

---

鼎固-KY民國114年股東常會董事候選人名單公告 

---

---

一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

---

二、本屆董事及獨立董事被提名人名單，業經本公司民國114年03月14日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年06月19日股東常會選任董事及獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

董事 張洪本 男 中原大學工業工程學系 日月光投資控股（股）公司 - 副董事長、總經理及董事（代表人）

---

環隆電氣股份有限公司董事長

---

環旭電子股份有限公司董事長 鼎固控股有限公司董事長

---

日月光投資控股（股）公司副董事長、總經理及董事（代表人）

---

日月光半導體（香港）有限公司董事長 Great Sino Development Ltd. 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 張虔生 男 台灣大學電機工程系

---

美國伊利諾理工學院碩士 日月光投資控股（股）公司董事長 鼎固控股有限公司董事（代表人）

---

日月光半導體製造(股)公司董事長

---

日月光投資控股(股)公司董事長、資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員

---

台灣福雷電子(股)公司董事長

---

日月光環保永續基金會董事長

---

日月光文教基金會董事 True Elite Holdings Limited 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 Madeline D. Chang 女 哥倫比亞大學巴納德學院學士

---

美國帕森斯設計學院碩士 SOM建築設計事務所(Skidmore, Owings and Merrill)設計師

---

上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 鼎固控股有限公司董事（代表人）

---

日月光環保永續基金會董事

---

日月光文教基金會董事 True Elite Holdings Limited 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 張能耀 男 美國杜克大學理科及工程學士 上海鼎固房地產開發有限公司董事長助理 鼎固控股有限公司董事（代表人）及總經理 Great Sino Development Ltd. 列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 馮安怡 女 香港城市大學商科 美國註冊金融分析師CFA

---

凱基證券亞洲有限公司副總經理

---

摩根史坦利亞洲有限公司業務專員 鼎固控股有限公司董事、執行副總、財務長及公司治理主管  列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 林豐正 男 國立臺北大學（原中興大學法商學院）法律學系 中國國民黨副主席

---

內政部長

---

交通部長 鼎固控股有限公司董事

---

中國國民黨中評會主席團主席

---

財團法人兩岸和平發展基金會董事

---

財團法人近代法制研究基金會董事長  列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 陳清忠 男 日本早稻田大學 元隆電子股份有限公司董事長

---

上仁電子股份有限公司董事長

---

瑞智股份有限公司監察人 鼎固控股有限公司董事

---

榮大投資股份有限公司董事長

---

建揚實業股份有限公司董事長  列入候選人名單 不適用 不適用   

---

董事 汪渡村 男 政治大學法學博士 中央標準局主秘

---

政大國關中心副研究員

---

行政院公平交易委員會委員 鼎固控股有限公司董事

---

日月光投資控股(股)公司集團行政長、公司治理主管、風險管理委員會委員兼風險長及資安長

---

日月光半導體製造（股）公司董事（代表人）暨行政長

---

宏璟建設股份有限公司董事

---

環旭電子股份有限公司董事  列入候選人名單 不適用 不適用   

---

獨立董事 劉詩亮 男 美國密西根大學企業管理所 TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表、策略長及公司治理主管

---

益登科技股份有限公司獨立董事

---

日月光半導體製造（股）公司財務副總經理

---

台灣花旗銀行企業融資副總裁 鼎固控股有限公司獨立董事

---

益登科技股份有限公司獨立董事

---

開展餐飲股份有限公司董事

---

TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表、策略長及公司治理主管  列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 蔡啟德 男 國立台北大學會計系 和泰聯合會計師事務所會計師

---

安侯建業會計師事務所經理 鼎固控股有限公司獨立董事

---

智誠聯合會計師事務所會計師

---

裕德有限公司董事  列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 黃慧珠 女 美國密蘇里大學企管碩士 瑞士銀行香港分行董事總經理

---

美林證券香港分行董事總經理

---

中華開發金控資深副總 鼎固控股有限公司獨立董事

---

采鈺科技股份有限公司獨立董事

---

譜瑞科技股份有限公司獨立董事

---

聚鼎科技股份有限公司獨立董事  列入候選人名單 否 不適用   

---

獨立董事 龔俊吉 男 中山大學管理學院碩士在職班 勤業眾信聯合會計師事務所前南區主持會計師

---

中山大學EMBA專家講師

---

成功大學會計學系兼任專家講師 鼎固控股有限公司獨立董事

---

日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事

---

漢來美食股份有限公司獨立董事

---

舊振南食品股份有限公司董事

---

威力德生醫股份有限公司獨立董事  列入候選人名單 否 不適用   

---

---