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愛之味民國114年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告 

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一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

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二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國114年05月09日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年06月25日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

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董事 陳冠翰 – 美國康乃爾大學食品科技研究所博士後研究 台灣食品科學技術學會理事長

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臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授

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台灣罐頭食品公會理事長 愛之味(股)公司董事長暨中央健康科學院院長

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台灣第一生化科技(股)公司董事長

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臺灣穀物產業發展協會理事長 台灣第一生化科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 陳志展 – 英國諾丁漢大學商學碩士 愛之味(股)公司副總經理 愛之味(股)公司總經理

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雷鷹保全(股)公司副董事長

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嘉義縣民雄頭橋產業園區廠商聯合協進會理事長 村園和業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 陳志鴻 – 日本大學經營管理學科 劍湖山世界(股)公司董事長 耐斯企業集團執行長

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耐斯企業(股)公司董事長

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和盟流通(股)公司董事長 耐斯企業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 陳冠舟 – 英國倫敦政治經濟學院碩士 寶華商業銀行(股)公司常務董事 國票金融控股(股)公司董事暨總經理 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 梁懷信 – 輔仁大學法律研究所碩士 彰化商業銀行(股)公司董事

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全家便利商店(股)公司獨立董事 執業律師 芳田實業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 陳冠豪 – 美國波士頓大學企管、資訊系統管理雙碩士 美商花旗銀行台北分行企業金融處副總裁

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德商德意志銀行台北分行企業金融處副總經理

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宏誠創業投資(股)公司大陸地區創投業務協理

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美商美國喬丹私募股權基金亞太區業務發展總監 和園投資(股)公司董事

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樂山投資(股)公司董事

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钰嘉(上海)食品有限公司副董事長

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上海愛之味食品有限公司副董事長

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山東愛之味食品科技有限公司副董事長

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愛之味(股)公司大中華地區營運總監 樂山投資股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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獨立董事 吳永乾 – 美國華盛頓大學法學博士 世新大學校長

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臺灣高速鐵路（股）公司獨立董事

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國票金融控股（股）公司獨立董事

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中華民國新聞媒體自律協會理事長 愛之味(股)公司審計委員會召集人

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世新大學法律學院講座教授

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中華民國仲裁協會理事長

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東森電視事業(股)公司董事

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雷虎生技(股)公司獨立董事

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國際票券金融(股)公司獨立董事  列入候選人名單 是 請參閱附檔 開啟附檔   

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獨立董事 陳惟龍 – 國立臺灣大學管理學院碩士 金管會證券期貨局副局長

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永豐證券投資信託(股)公司董事長

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永豐金證券(股)公司董事長 愛之味(股)公司薪資報酬委員會召集人

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國票金融控股(股)公司獨立董事

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劍湖山世界(股)公司獨立董事

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聯茂電子(股)公司獨立董事  列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 賴喜美 – 美國伊利諾大學食品營養所博士 社團法人臺灣穀物產業發展協會理事長

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國立臺灣大學農業化學系教授兼任系主任

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社團法人臺灣農業化學會理事長

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臺灣中子科學會理事長

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國立臺灣大學農業化學系教授 國立臺灣大學農業化學系特聘教授

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國立臺灣大學生物資源暨農學院農業試驗場副場長  列入候選人名單 否 不適用   

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