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股票代號：3115

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股票名稱：富榮綱

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發言日期：2025/05/08

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發言時間：21:25:56

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主旨：公告本公司114年股東常會召開相關事宜(新增討論事項)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/08

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2.股東會召開日期：114/06/18

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3.股東會召開地點：台北市士林區基河路132號地下一樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項:　1：本公司113年度營業報告。　2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。　3：本公司營運計畫書執行報告。　4：本公司私募有價證券辦理情形報告。　5：本公司永續資訊之管理作業報告。

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6.召集事由二：承認事項:　1：承認113年度營業報告書及財務報表案。　2：承認113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三：討論事項:　1：修訂本公司「公司章程」案。(新增)　2：修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)　3：修訂資金貸與他人作業程序。

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8.召集事由四：選舉事項:　1：全面改選董事及獨立董事案。

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9.召集事由五：其他事項:　1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/20

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12.停止過戶截止日期：114/06/18

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13.其他應敘明事項：(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東提案之期間與處所：

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    (1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。

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    (2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。

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    (3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。

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    (二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

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    (1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。

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    (2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送)。

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    (3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國114年05月17日起至114年06月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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