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股票代號：4503

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股票名稱：金雨

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發言日期：2025/05/08

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發言時間：19:30:28

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/08

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2.股東會召開日期：114/06/26

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3.股東會召開地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：本公司民國113年度營業報告。　2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。　3：修訂本公司「董事會議事規範」報告。　4：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　5：民國113年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。　6：健全營運計畫執行情形報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。　2：民國113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」案。　2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　3：解除董事競業禁止之限制。　4：擬辦理私募現金增資發行新股案。（本次新增）

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/28

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10.停止過戶截止日期：114/06/26

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11.其他應敘明事項：無

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