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【公告】訊達電腦:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜(新增其他議案)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-08 18:01:00
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作者:nStock快訊


股票代號:6140
股票名稱:訊達電腦
發言日期:2025/05/08
發言時間:18:01:00
主旨:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜(新增其他議案)

說明:


1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:113年度營業報告。 2:審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3:113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二:承認事項 1:113年度營業報告書及財務報告案。 2:113年度盈餘分派案。
7.召集事由三:討論事項 1:修訂本公司「公司章程」案。 2:盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四:選舉事項 1:本公司董事改選案
9.召集事由五:其他事項 1:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出議案,受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止,並將書面提案於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓),並於信封註記「股東會提案函件」字樣。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月20日至114年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提名董事名單,受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止,並將書面提名名單於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)。


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