公司代號
2314
主旨
台揚民國114年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國114年05月07日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國114年06月18日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 謝其嘉 男 美國加州聖塔卡拉大學電機博士 台揚科技(股)公司董事長 台揚科技(股)公司董事長暨國際行銷長 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 吳永欽 男 美國匹茲堡大學電機工程碩士
壬色列理工學院
MBA 台揚科技(股)公司總經理暨執行長 台揚科技(股)公司總經理暨執行 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 吳明宗 男 國立交通大學土木工程
碩士
國立交通大學運輸工程管理學
學士 •台揚科技(股)公司營運 副總經理
•台揚科技(股)公司大中華區策略業務副總經理
•台揚科技(股)公司製造暨供應鏈管理部副總經理 本公司營運副總經理 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 GolubDrakulovic 男 費爾里狄金生大學企管碩士 •阿爾卡特朗訊中國區無線研發部副總裁
•阿爾卡特朗訊無線通訊部門美國協理 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 楊國強 男 中華民國陸軍軍官學校理學學士 •中華民國國家安全局副局長
•欣欣客運(股)公司董事長
•中華民國陸軍軍官學校校長 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 蔡麗清 女 國立政治大學法學碩士
國立政治大學法學學士
中華民國特考司法官及格
中華民國高考律師及格 •中華民國仲裁協會仲裁人
•日恒國際法律事務所合署律師
•臺灣高等檢察署檢察官 日恒國際法律事務所律師 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 馮蜀輝 男 德國波昂大學經濟學碩士
台北輔仁大學文學士 •台揚科技(股)公司副總經理暨財務長
•美國商業銀行執行副總經理
•德國德意志銀行法蘭克福總行授信部經理 無 列入候選人名單 否 不適用
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