股票代號:3128
股票名稱:昇銳
發言日期:2025/05/08
發言時間:17:47:32
主旨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增)
說明:
1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:一一三年度營業狀況報告。 2:審計委員會審查報告。 3:員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4:庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二:承認事項 1:一一三年度營業報告書及財務報表案。 2:一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三:討論事項 1:修訂「公司章程」部分條文案。 2:盈餘轉增資發行新股案。(新增) 3:本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增)
8.召集事由四:選舉事項 1:改選董事案。
9.召集事由五:其他事項 1:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
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