---

股票代號：3128

---

股票名稱：昇銳

---

發言日期：2025/05/08

---

發言時間：17:47:32

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增)

---

說明：

---

1.董事會決議日期：114/05/08

---

2.股東會召開日期：114/06/26

---

3.股東會召開地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

---

5.召集事由一：報告事項　1：一一三年度營業狀況報告。　2：審計委員會審查報告。　3：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　4：庫藏股買回執行情形報告。

---

6.召集事由二：承認事項　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。　2：一一三年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」部分條文案。　2：盈餘轉增資發行新股案。(新增)　3：本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增)

---

8.召集事由四：選舉事項　1：改選董事案。

---

9.召集事由五：其他事項　1：解除新任董事競業禁止之限制案。

---

10.召集事由、臨時動議：

---

11.停止過戶起始日期：114/04/28

---

12.停止過戶截止日期：114/06/26

---

13.其他應敘明事項：無

---