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股票代號：6944

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股票名稱：兆聯實業

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發言日期：2025/05/08

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發言時間：17:04:44

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主旨：本公司董事會通過召開114年度股東常會相關事宜(新增議案)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/08

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2.股東會召開日期：114/06/26

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3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：本公司113年度營業報告。　2：本公司113年度審計委員會審查報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：本公司113年度營業報告書及財務報告案。　2：本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」部份條文案。　2：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增議案)

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/28

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10.停止過戶截止日期：114/06/26

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11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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