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股票代號：5228

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股票名稱：鈺鎧

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發言日期：2025/05/08

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發言時間：14:33:35

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主旨：公告本公司董事會決議增訂及變更114年股東常會議題案

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/08

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2.股東會召開日期：114/06/19

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3.股東會召開地點：台中市南屯區精科東路15號（本公司）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告案　2：審計委員會查核113年度財務報表報告案　3：113年度員工與董事酬勞分配情形報告案（修訂）　4：113年度董事酬金領取情形報告案。（增訂）

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6.召集事由二：承認事項　1：113年度之營業報告書及財務報表案　2：113年度虧損撥補案

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」部分條文案

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8.召集事由四：選舉事項　1：無

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9.召集事由五：其他事項　1：無

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/21

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12.停止過戶截止日期：114/06/19

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13.其他應敘明事項：無

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