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股票代號：6881

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股票名稱：潤德

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：18:45:24

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/05/07

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人簡滄圳

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    (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人侯凱淋

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    (3)董事:盧玉璜

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    (4)董事:林宗耀

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    (5)獨立董事:賴冠仲

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    (6)獨立董事:邱欽庭

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    (7)獨立董事:楊亦東

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長

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    (2)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理

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    (3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

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    (4)董事:林宗耀/曾任中央銀行經濟研究處處長

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    (5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長

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    (6)獨立董事:邱欽庭/曾任財團法人投資人保護中心董事長

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    (7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人簡滄圳

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    (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人侯凱淋

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    (3)董事:盧玉璜

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    (4)董事:林宗耀

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    (5)獨立董事:賴冠仲

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    (6)獨立董事:邱欽庭

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    (7)獨立董事:楊亦東

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長

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    (2)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理

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    (3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

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    (4)董事:林宗耀/曾任中央銀行經濟研究處處長

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    (5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長

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    (6)獨立董事:邱欽庭/曾任財團法人投資人保護中心董事長

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    (7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:潤泰精密材料(股)公司/持股數:4,750,000股

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    (2)董事:盧玉璜/持股數:393,000股

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    (3)董事:林宗耀/持股數:0股

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    (4)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股

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    (5)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股

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    (6)獨立董事:楊亦東/持股數:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

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11.新任生效日期:114/05/07

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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