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股票代號：6881

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股票名稱：潤德

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：18:28:30

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主旨：公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/05/07

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

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    (每股配發現金股利13.5元)

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下

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    (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人簡滄圳

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    (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人侯凱淋

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    (3)董事:盧玉璜

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    (4)董事:林宗耀

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    (5)獨立董事:賴冠仲

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    (6)獨立董事:邱欽庭

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    (7)獨立董事:楊亦東

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過資本公積配發現金案。(每股配發現金1.5元)

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    (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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7.其他應敘明事項:無

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