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【公告】潤德:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-07 18:28:30
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作者:nStock快訊


股票代號:6881
股票名稱:潤德
發言日期:2025/05/07
發言時間:18:28:30
主旨:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

說明:


1.股東常會日期:114/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
    (每股配發現金股利13.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案,當選名單如下
    (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人簡滄圳
    (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人侯凱淋
    (3)董事:盧玉璜
    (4)董事:林宗耀
    (5)獨立董事:賴冠仲
    (6)獨立董事:邱欽庭
    (7)獨立董事:楊亦東
6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過資本公積配發現金案。(每股配發現金1.5元)
    (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無


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