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股票代號：7724

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股票名稱：諾亞克

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：17:48:58

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主旨：諾亞克董事會重大決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/05/07

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2.公司名稱:諾亞克股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:

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1.通過對本公司董事、前董事暨副總經理提起訴訟案

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2.通過選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟案

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3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案

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4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案

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5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

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6.通過114年度股東常會議程新增討論事項1~5案

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):解任及訴訟等案均將提請於股東常會討論

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