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股票代號：5014

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股票名稱：建錩

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：17:48:34

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主旨：補充本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列討論事項)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/07

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2.股東會召開日期：114/06/25

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3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告。　2：113年度審計委員會審查報告。　3：113年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告　4：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

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6.召集事由二：承認事項　1：113年度營業報告書及財務報表案。　2：113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」部分條文案。　2：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/27

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10.停止過戶截止日期：114/06/25

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11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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