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股票代號：3029

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股票名稱：零壹

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：17:43:16

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主旨：代重要子公司聯達資訊股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/05/07

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓

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4.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司民國一一三年度營業報告。

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    (2)監察人審查民國一一三年度決算表冊報告。

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    (3)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)股東提案處理說明。

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5.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。

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    (2)本公司民國一一三年度盈餘分配案。

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6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

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7.召集事由四、選舉事項:無。

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8.召集事由五、其他議案:無。

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9.召集事由六、臨時動議:無。

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10.停止過戶起始日期:114/05/25

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11.停止過戶截止日期:114/06/23

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12.其他應敘明事項:無。

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