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股票代號：6129

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股票名稱：普誠

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發言日期：2025/05/07

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發言時間：16:39:19

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主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/07

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2.股東會召開日期：114/06/17

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3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：報告本公司113年度營運狀況。　2：審計委員會審查本公司113年度決算表冊查核報告書。　3：報告本公司113年度員工及董事酬勞分配情形。　4：報告本公司訂定「誠信經營守則」。(新增)　5：報告本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。(新增)　6：報告本公司訂定「道德行為準則」。(新增)

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6.召集事由二：承認事項　1：承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。　2：承認本公司113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三：討論事項　1：討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/19

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10.停止過戶截止日期：114/06/17

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11.其他應敘明事項：無。

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