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股票代號：8085

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股票名稱：福華

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發言日期：2025/05/06

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發言時間：21:08:49

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主旨：本公司114年股東常會相關事宜(補充公告)

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/06

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2.股東會召開日期：114/06/17

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3.股東會召開地點：新北市三峽區中正路一段393號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：一一三年度營業報告。　2：審計委員會查核報告。　3：一一三年度大陸地區投資報告。　4：本公司減資健全營運計劃執行情形報告。　5：本公司96年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債執行情形報告(新)　6：股東提案狀況報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。　2：承認一一三年度盈虧撥補案。(新增)

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」案。　2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

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8.召集事由四：選舉事項　1：補選本公司獨立董事一席案。

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9.召集事由五：其他事項　1：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(新增)

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10.召集事由、臨時動議：

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11.停止過戶起始日期：114/04/19

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12.停止過戶截止日期：114/06/17

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13.其他應敘明事項：無

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