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股票代號：7756

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股票名稱：多那之

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發言日期：2025/05/06

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發言時間：18:26:26

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主旨：補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/06

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2.股東會召開日期：114/06/25

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3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告書。　2：113年度審計委員會審查報告書。　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。　4：113年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告。(本次增列)　5：訂定本公司「公司治理實務守則」案。　6：訂定本公司「誠信經營守則」案。　7：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。　8：訂定本公司「道德行為標準」案。　9：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

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6.召集事由二：承認事項　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。　2：本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。　2：股票上櫃案。　3：初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/27

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10.停止過戶截止日期：114/06/25

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11.其他應敘明事項：無

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