公司代號
2706
主旨
第一店民國114年股東常會改選董事五名(含三名獨立董事)候選人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事五(含三名獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國114年03月12日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國114年06月27日股東常會選任董事五(含三名獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 顧安生 男 台視公司
副總經理 第一飯店董事長 上准工程股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 梁鈺汶 女 私立東吳大學會計
學系畢 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 第一飯店董事
大中票券金融(股)公司董事
萬華企業(股)公司財務長 萬華企業股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 張雨農 男 私立東海大學會計學系畢 震龍聯合會計師事務所會計師
旅人驛站鐵花大飯店(股)公司監察人
旅人驛站管理顧問(股)公司監察人 震龍聯合會計師事務所會計師
旅人驛站鐵花大飯店(股)公司監察人
旅人驛站管理顧問(股)公司監察人 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 陳苗鳯 女 金甌女中畢 美國馬麗蘭大學圖書館管理士 第一飯店獨立董事 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 林榮源 男 私立東吳大學會計
學系碩士
東吳大學兼任講師 富動科技股份有限公司獨立董事
益力威芯(股)公司董事
台灣功力科技(股)公司監察人
晶力材枓(股)公司監察人 第一飯店獨立董事
富動科技股份有限公司獨立董事
益力威芯(股)公司董事
台灣功力科技(股)公司監察人
晶力材枓(股)公司監察人 列入候選人名單 否 不適用
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