---

股票代號：6932

---

股票名稱：水星生醫*

---

發言日期：2025/05/05

---

發言時間：11:30:05

---

主旨：更正公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(更正原114年4月25日公告主旨)

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/04/25

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱及姓名:

---

    (1)董事:林玉龍

---

    (2)董事:梁耀仁

---

    (3)董事:張南雄

---

    (4)董事:中租實業(股)公司

---

    (5)獨立董事:江秉穎

---

    (6)獨立董事:申心蓓

---

4.舊任者簡歷:

---

    (1)董事:林玉龍學經歷:政治大學會研所碩士美國南加大(USC)MBA碩士勤業眾信會計師事務所組長櫃檯買賣中心上櫃部組長永豐金證券(股)公司承銷部副總華鴻創投(股)公司副總經理富邦證券(股)公司董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司董事及執行副總現職:荷滿投資管理顧問(股)公司董事長禾滿投資(有)公司董事長太陽系投資控股(股)公司董事長水星生醫(股)公司董事長及發言人火星生技(股)公司董事長兼發言人健生活(股)公司董事長土星永續(股)公司董事利百景(股)公司董事天龍材料(股)公司董事鑽德科技(股)公司董事湛天創新科技(股)公司監察人瑞利光智能(股)公司監察人稼源科技(股)公司監察人

---

    (2)董事:梁耀仁學經歷:國立臺灣大學藥理學研究所博士國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士陽明交通大學醫學院藥理學科授課教授輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授前輔大生醫暨光電研究中心主任輔大理工學院副院長輔大應用科學與工程研究所所長輔仁大學生命科學系教授德國柏林睡眠科技主要研究委員長現職:台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授中華民國肌萎縮症病友協會理事水星生醫(股)公司總經理土星永續(股)公司董事兼顧問

---

    (3)董事:張南雄學經歷:美國國際醫藥大學中醫博士美國史丹佛大學作業研究碩士美國加州柏克萊大學應用數學系學士Linkpeople互聯網總裁AylaNetworks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理問止AI中醫聯合創辦人現職:水星生醫(股)公司行銷長

---

    (4)董事:中租實業(股)公司一般投資業、創業投資業

---

    (5)獨立董事:江秉穎學經歷:台北醫學大學醫學系畢業台大臨床醫學研究所碩士歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist)美國史丹佛大學睡眠中心研究員美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師現職:思維連鎖睡眠醫學中心總院長中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授思惟睡眠科技股份有限公司董事長美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

---

    (6)獨立董事:申心蓓學經歷:美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監達德能源股份有限公司法務暨人資總監常在國際法律事務所顧問律師臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官現職:無限維度管理顧問(股)公司董事長全國律師聯合會ESG委員會主任委員台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事群創光電(股)公司獨立董事

---

5.新任者職稱及姓名:

---

    (1)董事:林玉龍

---

    (2)董事:梁耀仁

---

    (3)董事:張南雄

---

    (4)董事:中租實業(股)公司

---

    (5)獨立董事:江秉穎

---

    (6)獨立董事:申心蓓

---

    (7)獨立董事:陳富祥

---

6.新任者簡歷:

---

    (1)董事:林玉龍學經歷:政治大學會研所碩士美國南加大(USC)MBA碩士勤業眾信會計師事務所組長櫃檯買賣中心上櫃部組長永豐金證券(股)公司承銷部副總華鴻創投(股)公司副總經理富邦證券(股)公司董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司董事及執行副總現職:荷滿投資管理顧問(股)公司董事長禾滿投資(有)公司董事長太陽系投資控股(股)公司董事長水星生醫(股)公司董事長及發言人火星生技(股)公司董事長兼發言人健生活(股)公司董事長土星永續(股)公司董事利百景(股)公司董事天龍材料(股)公司董事鑽德科技(股)公司董事湛天創新科技(股)公司監察人瑞利光智能(股)公司監察人稼源科技(股)公司監察人

---

    (2)董事:梁耀仁學經歷:國立臺灣大學藥理學研究所博士國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士陽明交通大學醫學院藥理學科授課教授輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授前輔大生醫暨光電研究中心主任輔大理工學院副院長輔大應用科學與工程研究所所長輔仁大學生命科學系教授德國柏林睡眠科技主要研究委員長現職:台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授中華民國肌萎縮症病友協會理事水星生醫(股)公司總經理土星永續(股)公司董事兼顧問

---

    (3)董事:張南雄學經歷:美國國際醫藥大學中醫博士美國史丹佛大學作業研究碩士美國加州柏克萊大學應用數學系學士Linkpeople互聯網總裁AylaNetworks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理問止AI中醫聯合創辦人現職:水星生醫(股)公司行銷長

---

    (4)董事:中租實業(股)公司一般投資業、創業投資業

---

    (5)獨立董事:江秉穎學經歷:台北醫學大學醫學系畢業台大臨床醫學研究所碩士歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist)美國史丹佛大學睡眠中心研究員美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師現職:思維連鎖睡眠醫學中心總院長中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授思惟睡眠科技股份有限公司董事長美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授

---

    (6)獨立董事:申心蓓學經歷:美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監達德能源股份有限公司法務暨人資總監常在國際法律事務所顧問律師臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官現職:無限維度管理顧問(股)公司董事長全國律師聯合會ESG委員會主任委員台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事群創光電(股)公司獨立董事

---

    (7)獨立董事:陳富祥學經歷:中國文化大學國貿系學士國立政治大學會計碩士國立台灣科技大學管理博士中國文化大學會計系主任及教授中國文化大學會計室主任考試院考選部命題及閱卷委員台灣證券交易所上市審議委員現職:中國文化大學會計系兼任教授榮富投資有限公司負責人

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。

---

8.異動原因:提前全面改選。

---

9.新任者選任時持股數:

---

    (1)董事：林玉龍/24,033,940股

---

    (2)董事：梁耀仁/22,203,904股

---

    (3)董事：張南雄/923,800股

---

    (4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股

---

    (5)獨立董事：江秉穎/0股

---

    (6)獨立董事：申心蓓/0股

---

    (7)獨立董事：陳富祥/431,930股

---

10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

---

11.新任生效日期:114/04/25

---

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

---

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---