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【公告】光洋科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事由)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-02 16:33:22
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作者:nStock快訊


股票代號:1785
股票名稱:光洋科
發言日期:2025/05/02
發言時間:16:33:22
主旨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事由)

說明:


1.董事會決議日期:114/05/02
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:113年度營業報告。 2:審計委員會查核113年度決算表冊報告。 3:113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增) 4:113年度員工及董事酬勞分配報告。(新增) 5:分割案之審議結果報告。(新增) 6:修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二:承認事項 1:113年度營業報告書及財務報表案。 2:113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三:討論事項 1:討論修訂本公司「公司章程」案。 2:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3:討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4:討論修訂本公司「董事選任程序」案。 5:討論本公司半導體事業分割案。 6:討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增) 7:討論配合子公司創鉅先進材料股份有限公司未來申請股票上櫃
計畫,本公司得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司
之現金增資計畫。(新增) 8:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)
8.召集事由四:選舉事項 1:無
9.召集事由五:其他事項 1:無
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:(1)本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止
    (每日受理時間為上午8時30分至下午5時止,應於受理期間截止前送達)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案,凡有意提案之符合上開資格股東,務請於民國114年4月14日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台南市安南區工業三路1號(本公司收發處)。本次股東常會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國114年5月13日起至114年6月9日止。


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