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股票代號：7555

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股票名稱：美萌

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發言日期：2025/05/02

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發言時間：14:34:38

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主旨：補充公告本公司114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期：114/05/02

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2.股東會召開日期：114/06/24

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3.股東會召開地點：台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

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5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告。　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二：承認事項　1：113年度營業報告書及財務報表案。　2：113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三：討論事項　1：盈餘轉增資發行新股案。　2：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。　3：本公司申請停止股票公開發行案。(新增)　4：修訂本公司「公司章程」案。(新增)　5：修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)　6：修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

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8.召集事由、臨時動議：

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9.停止過戶起始日期：114/04/26

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10.停止過戶截止日期：114/06/24

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11.其他應敘明事項：無

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