股票代號:7555
股票名稱:美萌
發言日期:2025/05/02
發言時間:14:34:38
主旨:補充公告本公司114年股東常會相關事宜
說明:
1.董事會決議日期:114/05/02
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項 1:113年度營業報告。 2:審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3:113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二:承認事項 1:113年度營業報告書及財務報表案。 2:113年度盈餘分配案。
7.召集事由三:討論事項 1:盈餘轉增資發行新股案。 2:修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 3:本公司申請停止股票公開發行案。(新增) 4:修訂本公司「公司章程」案。(新增) 5:修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 6:修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
8.召集事由、臨時動議:
9.停止過戶起始日期:114/04/26
10.停止過戶截止日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:無
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