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股票代號：6926

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股票名稱：聖安生醫

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發言日期：2025/04/29

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發言時間：22:22:30

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主旨：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/04/29

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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    (1)獨立董事：謝榮盛

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    (2)獨立董事：張智涵

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    (3)獨立董事：張家築

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4.舊任者簡歷:

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    (1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。

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    (2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。

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    (3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。

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5.新任者姓名:

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    (1)獨立董事：謝榮盛

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    (2)獨立董事：張智涵

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    (3)獨立董事：張家築

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6.新任者簡歷:

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    (1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。

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    (2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。

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    (3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:114年股東常會全面改選，依法委任薪資報酬委員會委員

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9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:

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    (1)獨立董事：謝榮盛，原任期為113/10/31~114/10/31

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    (2)獨立董事：張智涵，原任期為113/10/31~114/10/31

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    (3)獨立董事：張家築，原任期為111/11/08~114/10/31

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10.新任生效日期:114/04/29

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11.其他應敘明事項:無

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