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股票代號：6926

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股票名稱：聖安生醫

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發言日期：2025/04/29

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發言時間：20:49:08

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/04/29

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)董事：黃秋錦

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    (2)董事：安基生醫股份有限公司

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    (3)董事：順天醫藥生技股份有限公司

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    (4)獨立董事：謝榮盛

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    (5)獨立董事：張智涵

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    (6)獨立董事：張家築

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)董事：黃秋錦中國醫藥大學附設醫院內科兼任顧問醫師壢新醫學研究發展基金會董事

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    (2)董事：安基生醫股份有限公司長聖國際生技(股)公司董事長佳智能(股)公司董事

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    (3)董事：順天醫藥生技股份有限公司LumosaTherapeuticsCo.,Ltd.(Cayman)董事上海晟順生物科技有限公司董事顥晟生醫(股)公司董事

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    (4)獨立董事：謝榮盛松瑞製藥股份有限公司董事(法人代表人董事)和暢科技股份有限公司董事(法人代表人董事)

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    (5)獨立董事：張智涵精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長

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    (6)獨立董事：張家築光田綜合醫院醫療副院長光田綜合醫院腎臟內科主治醫師教育部部定教授弘光科技大學營養系暨營養醫學研究所兼任教授

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4.許可從事競業行為之期間:114/04/29~117/04/28

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年4月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

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8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

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12.其他應敘明事項:無

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