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【重訊】國泰金:補充公告本公司114年股東常會召開日期及召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-04-29 18:04:00
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作者:nStock快訊


股票代號:2882
股票名稱:國泰金
發言日期:2025/04/29
發言時間:18:04:00
主旨:補充公告本公司114年股東常會召開日期及召集事由(召開方式
說明:
1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1)一一三年度營業報告
    (2)審計委員會報告
    (3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
    (1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
    (2)一一三年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1)本公司章程修正討論案。
    (2)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
    (1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
    (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為114年5月14日至114年6月10日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明投票。【網址:stockservices.tdcc.com.tw】
    (3)召開視訊輔助股東會相關說明:i.股東欲以視訊方式參與者,應自114年5月14日起,至遲於股東會二日前(114/6/10前),於集保公司股東e服務平台(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於114年5月14日起至114年6月10日下午四時前,送達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段39號2樓)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續無法排除達三十分鐘,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於114年6月16日上午9時於台北市信義區松仁路9號1樓
    (國泰金融會議廳)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。iii.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
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