公司代號
6179
主旨
亞通民國114年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
依據
一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆董事(含獨立董事)被提名人名單,業經本公司民國114年04月28日董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國114年06月19日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
被提名人選類別
被提名人選姓名
性別
學歷
經歷
現職
所代表之政府或法人名稱
董事會決議或其他召集權人決定結果
是否已連續擔任三屆獨立董事
繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
被提名人未列入候選人名單之理由
未列入候選人名單之具體原因
董事 呂元瑞 男 臺灣大學土木工程學系碩士 1.鳴聯工程顧問(股)總經理
2.升泰工程顧問(股)總經理 1.亞通利大能源(股)董事長兼策略長
2.亞通能源科技(股)董事長
3.保沃亞通工程顧問(股)法人董事代表人 無 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 褚有欽 男 成功大學土木工程學系碩士 1.亞通能源科技(股)總經理
2.亞通能源科技(股)監察人 1.亞通利大能源(股)專案總監
2.亞通能源科技(股)總經理及監察人 亞通能源科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 呂佳蒨 男 倫敦帝國理工學院商學碩士 1.如虹(股)董事長
2.微星科技(股)資深專案經理 1.如虹(股)董事長 亞通能源科技股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 陳啟璋 男 真理大學國貿系 1.風元自能科技(股)董事長
2.艾姆勒科技(股)法人董事代表人
3.智新生技(股)董事
4.鴻曜醫學(股)董事 1.風元自能科技(股)董事長
2.艾姆勒科技(股)法人董事代表人
3.智新生技(股)董事
4.鴻曜醫學(股)董事 太吉投資有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 嚴瑞新 男 中國文化大學化工系 1.中油煉製事業部督導
2.中油桃園煉油廠廠長
3.中油(股)董事長/總經理秘書特助 1.亞通利大能源(股)獨立董事 無 列入候選人名單 是 因其管理及業務經驗豐富能為本公司提供重要建言,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見。
獨立董事 游保杉 男 英國伯明罕大學土木工程學系博士 1.國立成功大學工學院院長
2.國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心資深顧問
3.國家災害防救科技中心董事
4.財團法人台大土木文教基金會董事 1.亞通利大能源(股)獨立董事
2.合騏工業(股)法人董事代表人
3.屹海風電科技(股)法人董事代表人
4.國立成功大學名譽教授 無 列入候選人名單 否 不適用
獨立董事 謝一震 男 中正大學財金研究所碩士
政治大學法律學碩士 1.阿瘦實業(股)董事長特助
2.資誠聯合會計師事務所副總經理 1.亞通利大能源(股)獨立董事
2.凱衛資訊(股)獨立董事
3.台翔航太工業(股)法人董事代表人
4.保利馬(股)法人董事代表人
5.震智會計師事務所會計師 無 列入候選人名單 否 不適用
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