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股票代號：6876

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股票名稱：朗齊生醫*

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發言日期：2025/04/29

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發言時間：16:23:02

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主旨：公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

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說明：

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1.董事會日期:114/04/29

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2.審計委員會日期:NA

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3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:案由一、提名董事(含獨立董事)候選人名單。案由二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。案由三、本公司稽核主管任命案。

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4.其他應敘明事項:

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    (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

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    (2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3以上同意通過。

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