---

股票代號：3498

---

股票名稱：陽程

---

發言日期：2025/04/29

---

發言時間：14:38:45

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(更新)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/23

---

2.股東會召開日期:114/06/13

---

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

1.一一三年度營業報告。

---

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

---

3.一一三年度不分派現金股利情形報告。

---

4.一一三年度董事酬金報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

1.一一三年度營業報告書及財務報表案。

---

2.一一三年度虧損撥補案。

---

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文。(新增)

---

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/04/15

---

12.停止過戶截止日期:114/06/13

---

13.其他應敘明事項:無

---