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股票代號：3498

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股票名稱：陽程

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發言日期：2025/04/29

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發言時間：14:38:45

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(更新)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/23

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2.股東會召開日期:114/06/13

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3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.一一三年度營業報告。

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2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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3.一一三年度不分派現金股利情形報告。

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4.一一三年度董事酬金報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.一一三年度營業報告書及財務報表案。

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2.一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文。(新增)

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8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/15

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12.停止過戶截止日期:114/06/13

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13.其他應敘明事項:無

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