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股票代號：6912

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股票名稱：益鈞環科*

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發言日期：2025/04/28

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發言時間：18:34:20

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/28

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2.股東會召開日期:114/06/09

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3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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     (1)民國113年度營業報告。

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     (2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

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     (3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

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     (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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     (1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。

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     (2)承認民國113年度虧損撥補案。

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     (3)本公司112年度現金增資計畫變更案。（新增）。

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7.召集事由三、討論事項:

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     (1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

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     (2)本公司向關係人取得使用權資產案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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     (1)本公司董事全面改選案。

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9.召集事由五、其他議案:

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     (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/11

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12.停止過戶截止日期:114/06/09

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13.其他應敘明事項:無。

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